Nữ doanh nhân Mai Hà Trang bị khởi tố: Huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ dự án rau má ra sao?
Mai Hà Trang, Chủ tịch HĐQT CCV Group, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng hình thức quảng bá mô hình trồng rau má với triển vọng sinh lời cao, các đối tượng đã huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư.
Mai Hà Trang, Chủ tịch HĐQT CCV Group, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng hình thức quảng bá mô hình trồng rau má với triển vọng sinh lời cao, các đối tượng đã huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư.
Mai Hà Trang bị khởi tố liên quan dự án rau má
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại CCV Group, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022, Mai Hà Trang cùng các đối tượng liên quan đã quảng bá mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ cây rau má nhằm thu hút nhà đầu tư.
Nhóm này giới thiệu nhiều phương án hợp tác kinh doanh, đưa ra các bảng tính lợi nhuận cùng triển vọng sinh lời hấp dẫn. Nhà đầu tư được hứa hẹn mức lợi nhuận từ 5-8% mỗi tháng nếu tham gia các dự án liên quan đến rau má.
Dù nhiều thông tin về dự án được xác định là không đúng sự thật, nhiều người vẫn ký các hợp đồng hợp tác kinh doanh với CCV Group. Số tiền góp vốn được chuyển vào tài khoản doanh nghiệp cũng như tài khoản cá nhân của Mai Hà Trang.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hàng trăm nhà đầu tư đã chuyển tổng cộng hơn 1.000 tỷ đồng vào hệ thống này.
Mô hình huy động vốn được quảng bá như thế nào?
Trước khi bị khởi tố, Mai Hà Trang xuất hiện khá thường xuyên với hình ảnh một nữ doanh nhân có khả năng diễn thuyết và truyền cảm hứng về khởi nghiệp, đầu tư.
Trong nhiều buổi thuyết trình, bà đưa ra các thông điệp về cơ hội làm giàu và phát triển tài chính. Câu nói “Để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người” từng được sử dụng trong các chương trình giới thiệu dự án.
Theo thông tin điều tra, dự án trọng tâm được dùng để huy động vốn là mô hình trồng rau má kết hợp sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Các nhà đầu tư được giới thiệu về khả năng sinh lời cao trong thời gian ngắn cùng nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.
Một mạng lưới môi giới cũng được xây dựng với cơ chế hoa hồng nhiều tầng. Người tham gia giới thiệu thêm nhà đầu tư mới sẽ nhận được các khoản chiết khấu tương ứng.
Những người góp vốn từ vài tỷ đồng trở lên còn được hứa hẹn gặp gỡ trực tiếp ban lãnh đạo, tham gia các cuộc họp định kỳ và có cơ hội mua cổ phần với mức ưu đãi nếu doanh nghiệp thực hiện kế hoạch niêm yết.
Doanh nghiệp từng giới thiệu nông trại rau má tại Long An
Theo thông tin được doanh nghiệp công bố trước đó, Long An được lựa chọn làm khu vực đặt nông trại rau má.
Để chứng minh hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty từng đưa ra 8 hợp đồng thuê đất nông nghiệp của người dân tại Long An với tổng diện tích khoảng 18 ha. Giá thuê được cho là từ 12-13 triệu đồng mỗi ha mỗi năm, thời hạn thuê kéo dài từ năm 2022 đến năm 2027.
Sau đó, doanh nghiệp cho biết khoảng 50% nguồn vốn đầu tư được đưa vào khu vực này. Công ty cũng thông tin toàn bộ diện tích rau má đã bị thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết nên không còn nguồn tiền để chi trả cho nhà đầu tư. Một số hình ảnh được gửi cho báo chí nhằm minh họa cho thiệt hại tại vùng trồng, tuy nhiên tính xác thực của các hình ảnh này không được xác nhận.
Đến tháng 3/2023, CCV Group bắt đầu ngừng chi trả lợi nhuận theo cam kết và không hoàn trả vốn góp cho các nhà đầu tư. Sau đó, nhiều người đã gửi đơn tố giác vì nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo.
Quá trình hoạt động của CCV Group
CCV Group được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng, tiền thân là Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Hoàng Long.
Ban đầu, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng chuyên dụng. Đến tháng 10/2020, công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại CCV Group và chuyển ngành nghề kinh doanh chính sang hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.
Mai Hà Trang giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Bà cũng được giới thiệu là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vua rau má, đơn vị có liên quan đến các dự án được quảng bá trong thời gian qua.
