Sau khi cơ quan điều tra triệt phá đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương và khởi tố 22 bị can, P-Lab đã phát thông cáo khẳng định ông Đặng Ngọc Thảo không còn giữ chức Giám đốc, đồng thời cho biết vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân.

Tối 2/7, Công ty P-Lab phát thông cáo báo chí cho biết đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng về việc điều tra ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab, liên quan đến hành vi buôn lậu. Doanh nghiệp xác nhận ông Thảo hiện không còn giữ chức Giám đốc, người đang đảm nhiệm vị trí này là bà Đặng Thị Lài.

Theo P-Lab, vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân và đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định pháp luật. Doanh nghiệp cho biết tôn trọng quá trình điều tra, không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan chức năng công bố, đồng thời khẳng định sẵn sàng phối hợp đầy đủ khi có yêu cầu.

Công ty cũng cho biết mọi hoạt động kiểm định vẫn được thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, hệ thống quản lý chất lượng và cơ chế kiểm soát nội bộ. P-Lab đã phân công nhân sự điều hành để các dịch vụ tiếp tục được cung cấp bình thường.

Trong thông cáo, doanh nghiệp nhấn mạnh: "Trong nhiều năm qua, mỗi kết quả kiểm định của P-Lab đều được thực hiện trên sự chính xác, khách quan và trách nhiệm và đó cũng chính là điều làm nên niềm tin mà khách hàng, đối tác đã dành cho chúng tôi." P-Lab đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động minh bạch và tuân thủ pháp luật.

P-Lab là công ty con của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), hoạt động độc lập và chuyên thực hiện dịch vụ kiểm định các sản phẩm về vàng, hợp kim cùng các sản phẩm từ đá.

Thông cáo được phát đi ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam để tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc). Kim cương được thu gom tại Ấn Độ, tập kết ở Hong Kong rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Đáng chú ý, trong số các bị can có ông Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú phường Bình Thạnh, TP.HCM), được cơ quan điều tra xác định là Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP).

Theo cơ quan điều tra, ông Thảo đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định GIA với giá rẻ. Sau đó, ông bị cáo buộc mài bỏ mã số GIA khắc trên kim cương, khắc lại mã số và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP nhằm hợp thức hóa nguồn gốc trước khi đưa ra thị trường để thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra nhận định giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với kim cương. Trong khi đó, PNJ-LAP là đơn vị giám định độc lập và theo quy định không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình kiểm định. Hành vi của Đặng Ngọc Thảo, theo cơ quan điều tra, không chỉ nhằm vụ lợi mà còn ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị kiểm định và niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường kim cương.

Vụ án EVNNPT: Tạm giữ hơn 45 tỷ đồng, 1 triệu USD và phong tỏa 1.756 tỷ đồng