Công an TP Hà Nội vừa đánh sập một đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn hoạt động xuyên quốc gia, đưa khoảng 300kg vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam. Nhóm đối tượng sử dụng thiết bị điện tử làm lớp ngụy trang để vận chuyển trót lọt số vàng trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Sau gần nửa năm theo dõi, lực lượng chức năng đã bắt quả tang các nghi phạm khi đang giao dịch vàng nguyên liệu tại Hà Nội, thu giữ nhiều tang vật quan trọng.

Đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia hoạt động tinh vi suốt nhiều tháng

Theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, lực lượng nghiệp vụ phát hiện dấu hiệu bất thường từ khoảng tháng 10/2025 khi rà soát hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam.

Quá trình xác minh cho thấy một nhóm đối tượng đã tổ chức vận chuyển vàng lậu với quy mô đặc biệt lớn. Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, công an Hà Nội lập chuyên án để đấu tranh, đồng thời triển khai nhiều biện pháp giám sát nhằm bóc tách toàn bộ mạng lưới.

Sau khoảng 6 tháng theo dõi di biến động của các nghi phạm, ngày 15/4, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai phương án bắt giữ khi nhóm này đang thực hiện giao dịch vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, Hà Nội. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 5kg vàng dạng thỏi cùng nhiều tài liệu liên quan.

Tang vật vụ án. Ảnh: CAHN

Vàng được giấu trong thiết bị điện tử để qua mặt cơ quan chức năng

Kết quả điều tra ban đầu xác định người cầm đầu đường dây mang quốc tịch Trung Quốc. Theo cơ quan công an, đối tượng này nhận yêu cầu từ khách hàng rồi tổ chức đưa vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam bằng cách giấu trong các lô hàng điện tử.

Sau khi hàng được vận chuyển trót lọt, vàng tiếp tục được đưa về các địa điểm thuê tại Bắc Ninh để bóc tách. Nhóm đối tượng sử dụng hóa chất làm sạch rồi nung, đúc lại thành vàng nguyên liệu trước khi bán ra thị trường tại Hà Nội và Bắc Ninh.

Cơ quan điều tra xác định tổng lượng vàng đã giao dịch thành công khoảng 300kg, tương đương gần 8.000 lượng. Với mức giá hơn 4 tỷ đồng/kg vàng nguyên liệu, tổng giá trị giao dịch của đường dây này lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Các bị can trong đường dây. Ảnh: CAHN

Người trung gian nhận thù lao tới 150 triệu đồng mỗi tháng

Tại Việt Nam, nhóm buôn lậu thuê Đỗ Minh Đức, sinh năm 1988, trú tại phường Võ Cường, Bắc Ninh làm đầu mối tiếp nhận vàng. Do từng học tập tại Trung Quốc và sử dụng thành thạo tiếng Trung, Đức được giao vai trò điều phối vận chuyển và liên lạc giữa các mắt xích trong đường dây.

Theo lời khai ban đầu, Đức tổ chức thuê người giao nhận vàng cho nhóm “chân rết” người Trung Quốc đang thuê nhà tại Bắc Ninh. Toàn bộ tiền giao dịch từ khách hàng đều được chuyển qua Đức trước khi chuyển tiếp cho đối tượng cầm đầu.

Đổi lại, Đức nhận tiền công hàng tháng dao động từ 120 đến 150 triệu đồng. Để tránh bị phát hiện, nhóm này liên tục thay đổi tuyến vận chuyển, chia nhỏ các công đoạn trung chuyển và hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng chuyên án

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục truy xét thêm các cá nhân liên quan, đồng thời làm rõ nguồn tiêu thụ số vàng nguyên liệu đã được đưa ra thị trường.

Vụ án phản ánh xu hướng các đường dây buôn lậu vàng ngày càng chuyên nghiệp hơn khi kết hợp yếu tố xuyên biên giới, logistics và công nghệ ngụy trang hàng hóa. Áp lực kiểm soát thị trường vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, đặc biệt với các tuyến vận chuyển hàng điện tử và hàng nhập khẩu giá trị cao.

Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Tây Ninh sau 5 giờ truy xét