Nhận tiền mua vàng giá rẻ, nam môi giới chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng của người thân

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Minh Hiếu (sinh năm 2000, trú tại Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Định Công, thành phố Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Hiếu từng làm trung gian môi giới mua bán nhẫn vàng tròn trơn nhãn hiệu vàng Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội để hưởng tiền chênh lệch, dù không sở hữu cửa hàng kinh doanh vàng.

Khoảng cuối tháng 8/2024, do làm ăn thua lỗ, Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu mua vàng để trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân. Đối tượng sử dụng thủ đoạn nhận tiền mua vàng của khách, sau đó giao trước một phần số vàng theo thỏa thuận hoặc ứng tiền mua vàng nhằm tạo lòng tin, từ đó tiếp tục nhận thêm tiền rồi chiếm đoạt.

Hiếu có quan hệ họ hàng với bốn người tại Hà Nội gồm anh Phạm Văn D (sinh năm 1994, trú tại phường Thanh Xuân), anh Phạm Hồng D (sinh năm 1994, trú tại phường Hà Đông), chị Đỗ Ngọc L (sinh năm 1988, trú tại phường Yên Hòa) và anh Nguyễn Xuân Hiến (sinh năm 1983, trú tại phường Bồ Đề).

Biết những người này có nhu cầu mua vàng, Hiếu giới thiệu nguồn hàng, thỏa thuận giá bán, số lượng và thời gian giao vàng từ 3-5 ngày tùy theo quá trình vận chuyển.

Mặc dù thực tế không có vàng để giao dịch, Hiếu vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng mình sở hữu nhiều mã vàng, đồng thời chào bán với mức giá thấp hơn giá niêm yết của Công ty Bảo Tín Minh Châu để nhận tiền từ các bị hại.

Để tiếp tục tạo niềm tin, đến thời hạn giao hàng, Hiếu chỉ giao khoảng 3/4 số vàng đã cam kết hoặc giao nhỏ giọt từ 5-10 chỉ vàng mỗi lần. Tin tưởng việc giao dịch là thật, các bị hại tiếp tục chuyển tiền và sau đó bị chiếm đoạt.

Khi bị yêu cầu giao đủ vàng, Hiếu liên tục đưa ra nhiều lý do như vàng khan hiếm, người vận chuyển bị tắc đường nên chưa thể giao hàng. Đối tượng còn hứa hẹn sẽ giao ngay số vàng đã đặt trước nếu các bị hại tiếp tục mua thêm. Thậm chí, Hiếu thường xuyên thông báo có nguồn vàng giá rẻ hơn thị trường và yêu cầu phải đặt mua ngay để thúc giục các bị hại chuyển tiền. Tuy nhiên đến hạn giao hàng, đối tượng tiếp tục viện dẫn nhiều lý do gian dối để không thực hiện cam kết.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 30/8/2024 đến ngày 4/11/2024, Hiếu đã chiếm đoạt tổng cộng gần 22 tỷ đồng của bốn bị hại.

Theo cơ quan tố tụng, Hiếu mới trả được 190 chỉ vàng, tương đương khoảng 1,6 tỷ đồng, cùng 2,6 tỷ đồng tiền mặt cho các bị hại. Số tiền này được lấy từ chính nguồn tiền mà các bị hại đã đưa để đầu tư mua vàng. Hiện đối tượng còn chiếm đoạt và chưa khắc phục hậu quả hơn 17 tỷ đồng.

Trong bốn bị hại, anh Phạm Văn D là người bị chiếm đoạt số tiền lớn nhất. Anh D đã giao hơn 11,6 tỷ đồng để mua 1.430 chỉ vàng. Tuy nhiên, Hiếu chỉ giao tổng cộng 110 chỉ vàng, tương đương khoảng 900 triệu đồng, và còn chiếm đoạt hơn 10,7 tỷ đồng.

Anh D yêu cầu Hiếu hoàn trả số tiền bị chiếm đoạt còn lại hơn 10 tỷ đồng, đồng thời thanh toán khoản vay 568 triệu đồng cùng tiền lãi phát sinh đối với hai khoản tiền này.

Quá trình điều tra, Lê Minh Hiếu thừa nhận đã đưa ra các thông tin gian dối để chào mời bốn bị hại mua vàng và nhận tiền. Đối tượng khai sau khi nhận được tiền đã dùng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và đưa cho một người tên Tùng nhờ mua vàng.

Tuy nhiên, Hiếu không cung cấp được họ tên đầy đủ, địa chỉ hay số điện thoại liên lạc của người này, đồng thời cũng không có giấy tờ biên nhận liên quan. Vì vậy, cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xác minh, làm rõ và xử lý đối với người tên Tùng.