Khởi tố 5 đối tượng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng trên mạng
Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can liên quan hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán và công khai trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Nhóm đối tượng lập "công ty ma", mở hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán cho các đối tượng tại Campuchia, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can liên quan hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán và công khai trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Nhóm đối tượng lập "công ty ma", mở hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán cho các đối tượng tại Campuchia, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can về hành vi "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Các bị can trong độ tuổi từ 18 đến 22, do H.V.T, trú tại Bắc Ninh, cầm đầu.
Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng Facebook để quảng cáo mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn. Các giao dịch được thực hiện thông qua ứng dụng Telegram.
Tài liệu điều tra cho thấy, đầu năm 2024, H.V.T sang Campuchia làm việc tại một sòng bài gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Đến cuối năm 2024, đối tượng trở về Việt Nam và thiết lập đường dây hoạt động.
Thông qua Telegram, T. liên hệ với một số người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia để tìm người đứng tên thành lập các "công ty ma", mở hàng loạt tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán lại cho các đối tượng tại Campuchia.
Theo cơ quan điều tra, những tài khoản này được sử dụng vào các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và tổ chức đánh bạc.
Để thực hiện kế hoạch, nhóm đối tượng nhắm tới một bộ phận thanh niên từ 18 đến 20 tuổi đã bỏ học, không có việc làm ổn định và thích ăn chơi. Những người này được yêu cầu sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký sim điện thoại chính chủ.
Sau đó, các đối tượng tự chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp và đưa những người đứng tên đến ngân hàng mở tài khoản doanh nghiệp.
Khi hoàn tất thủ tục, nhóm của T. thu giữ toàn bộ sim điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu cùng tài khoản thư điện tử dùng để quản lý các tài khoản ngân hàng. Toàn bộ thông tin sau đó được chuyển cho các đối tượng tại Campuchia sử dụng.
Bằng thủ đoạn trên, đường dây đã mở thành công hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
