Kế toán PVoil Vũng Áng bị cáo buộc tham ô 94 tỷ đồng tiền xăng dầu để đánh bạc
Cơ quan điều tra cáo buộc Hà Ngọc Vinh đã xuất bán hơn 5 triệu lít xăng dầu không hóa đơn trong nhiều năm, chiếm đoạt khoảng 94 tỷ đồng của PVoil Vũng Áng để phục vụ cờ bạc và chi tiêu cá nhân. Vụ án cũng kéo theo loạt sai phạm liên quan đến Công ty Thiên Minh Đức và nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác.
Cơ quan điều tra cáo buộc Hà Ngọc Vinh đã xuất bán hơn 5 triệu lít xăng dầu không hóa đơn trong nhiều năm, chiếm đoạt khoảng 94 tỷ đồng của PVoil Vũng Áng để phục vụ cờ bạc và chi tiêu cá nhân. Vụ án cũng kéo theo loạt sai phạm liên quan đến Công ty Thiên Minh Đức và nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác.
Gần 10 năm thao túng dữ liệu để đưa xăng dầu ra ngoài sổ sách
Theo kết luận điều tra của C03 Bộ Công an, PVoil Vũng Áng đã ký nhiều hợp đồng bán xăng dầu với Công ty Việt Trung từ năm 2013. Trong quá trình giao dịch, Hà Ngọc Vinh, người giữ vai trò tổ trưởng kế toán kho kiêm kế toán trưởng chi nhánh Quảng Bình, bị cáo buộc lợi dụng quyền quản lý để thực hiện các giao dịch ngoài hệ thống kế toán chính thức.
Cơ quan điều tra xác định Vinh thỏa thuận với Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung, bán xăng dầu không xuất hóa đơn với mức giá thấp hơn giá công bố từ 500 đến 1.000 đồng mỗi lít. Sau khi hàng được xuất theo quy trình bình thường, dữ liệu chuyến hàng tiếp tục bị xóa khỏi phần mềm kế toán để tránh bị phát hiện.
Một số trường hợp đã phát hành hóa đơn nhưng khách chưa thanh toán, Vinh bị cáo buộc hủy hóa đơn và chỉnh sửa lại dữ liệu hệ thống. Tiền bán hàng sau đó được chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân hoặc giao trực tiếp bằng tiền mặt.
Từ cuối năm 2016 đến tháng 4/2025, cơ quan điều tra xác định có 187 chuyến hàng được bán theo cách này, với tổng lượng hơn 5 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 94 tỷ đồng.
Thủ đoạn “độ giãn nở xăng dầu” và những con số bị chỉnh sửa âm thầm
Để che giấu lượng hàng thất thoát, Vinh bị cáo buộc tận dụng đặc tính thay đổi thể tích xăng dầu theo nhiệt độ để điều chỉnh số liệu xuất kho. Trên phần mềm kế toán, nhiều chuyến hàng của khách khác bị nâng khống thêm từ 200 đến 400 lít nhằm cân đối tồn kho mà vẫn giữ mức chênh lệch khó bị nghi ngờ.
Sai số nhỏ được lặp lại liên tục trong thời gian dài khiến lượng xăng dầu bán ngoài hóa đơn dần được “hợp thức hóa” trên sổ sách nội bộ.
Theo kết luận điều tra, cuối năm 2024 vẫn còn khoảng 600.000 lít xăng dầu chưa thể cân đối dữ liệu. Để xử lý phần chênh lệch này, Vinh bị cáo buộc lập lệnh điều chuyển khống giữa nhiều kho, đồng thời làm giả biên bản xác nhận hàng còn gửi tại kho Petec Hải Phòng dù thực tế số hàng đó không tồn tại.
Biên bản đối chiếu thật xác nhận không còn hàng gửi tại kho lại do chính Vinh quản lý nên không được sử dụng trong quá trình lập báo cáo tài chính.
Tiền bán xăng dầu được chuyển qua nhiều tài khoản để đánh bạc
C03 cho rằng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Vinh chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm phục vụ mục đích cá nhân. Trong lời khai, bị can thừa nhận đã dùng phần lớn số tiền để đánh bạc.
Sau khi vụ việc bị phát hiện, Vinh nộp khắc phục hơn 6,2 tỷ đồng cho PVoil Vũng Áng. Cao Bảo Ngọc cũng tự nguyện nộp lại khoảng 4,6 tỷ đồng được xác định là khoản hưởng lợi từ việc bán xăng dầu cho các chủ tàu cá tại Quảng Trị.
Theo điều tra, Ngọc hưởng chênh lệch khoảng 200 đồng mỗi lít khi bán lại số xăng dầu không hóa đơn này ra thị trường.
Hiện dấu hiệu đánh bạc liên quan đến Hà Ngọc Vinh đã được tách hồ sơ để Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra.
Thiên Minh Đức và loạt giao dịch xăng dầu ngoài hóa đơn
Vụ án còn liên quan đến Thiên Minh Đức cùng bà Chu Thị Thành, người bị đề nghị truy tố về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn.
Cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2020 đến 2022, doanh nghiệp này đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty mà không xuất hóa đơn VAT. Ngoài ra còn có khoảng 28,7 triệu lít xăng dầu bán cho khách vãng lai với tổng giá trị hơn 310 tỷ đồng cũng không được xuất hóa đơn.
Phần quỹ bình ổn giá xăng dầu phải trích lập theo quy định bị xác định thiếu hơn 67 tỷ đồng. Tổng số tiền quỹ BOG bị cáo buộc chiếm đoạt lên tới hơn 79 tỷ đồng.
Song song với đó, Thiên Minh Đức còn bị cáo buộc xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 doanh nghiệp, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu với tổng giá trị gần 842 tỷ đồng. Khoản thu lợi bất chính được xác định hơn 20,6 tỷ đồng.
Liên quan vụ án, 9 chủ doanh nghiệp khác bị xử lý về hành vi trốn thuế sau các giao dịch với Thiên Minh Đức. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã phong tỏa nhiều giao dịch tài chính và thu hồi hơn 132 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
